പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (പിഎൻബി) തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുടുങ്ങിയ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടപടി ശക്തമാക്കി. നീരവ് മോദിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും 29.75 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഏജൻസി കണ്ടുകെട്ടി. ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആസ്തികളിൽ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് ബാലൻസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടുത്തിടെ കണ്ടുകെട്ടിയ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 2,596 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള, മുമ്പ് കണ്ടുകെട്ടിയ ആസ്തികളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ, 2018ലെ ഫ്യുജിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതി 692.90 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ (സിബിഐ) എഫ്ഐആറിനെ തുടർന്നാണ് പിഎൻബി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം നീരവ് മോദിയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിരവധി സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനും കണ്ടുകെട്ടാനും അന്വേഷണത്തിൽ സാധിച്ചു. കൂടാതെ, തട്ടിപ്പ് ബാധിച്ച പിഎൻബിക്കും മറ്റ് കൺസോർഷ്യം ബാങ്കുകൾക്കും 1,052.42 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ ഇഡി വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
നീരവ് മോദിക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ഏഴാം തവണയും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നീരവ് മോദി ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന യുകെയിലെ ലണ്ടനിൽ കൈമാറൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.