17,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ അനിൽ അംബാനിയോട്ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമൻസ് അയച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് ഏജൻസി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുംബൈയിലെ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. ഏകദേശം 50 കമ്പനികളെയും 25 വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി), ഇഡി, നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (എൻ‌എഫ്‌ആർ‌എ), ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്‌സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ‌ബി‌ബി‌ഐ) എന്നിവയുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പങ്കിട്ടു.
റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ആർ ഇൻഫ്ര) സിഎൽഇ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി വഴി ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപ വകമാറ്റിയെന്ന് സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുന്നു, അത് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, ഈ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (ഐ‌സി‌ഡി) മറച്ചുവെച്ചു. സിഎൽഇ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശരിയായ വെളിപ്പെടുത്തലില്ലാതെ വലിയ തുകകൾ കൈമാറാൻ കമ്പനിയെ ഉപയോഗിച്ചതായും, ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പിനും ഗുണം ചെയ്തതായും സെബി പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനോട് അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ, ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് (ഇടി) ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, “റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെബ്രുവരി 9 ന് ഈ കാര്യം പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി, സെബി ഒരു സ്വതന്ത്ര കണ്ടെത്തലും നടത്തിയില്ല.” സെബി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, എക്സ്പോഷർ 6,500 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നും 10,000 കോടി രൂപയല്ലെന്നും ആ വ്യക്തി അവകാശപ്പെട്ടു.
സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
കമ്പനിക്ക് പരിമിതമായ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആർ ഇൻഫ്ര സിഎൽഇക്ക് അഡ്വാൻസുകൾ നൽകുന്നത് തുടർന്നുവെന്ന് സെബി പറഞ്ഞു. 2017 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2021 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ, വ്യവസ്ഥകൾ, വൈകല്യങ്ങൾ, ന്യായമായ മൂല്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ആർ ഇൻഫ്ര 10,110 കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ളിയതായി ET യിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
2022 മാർച്ച് 31 വരെ ആർ ഇൻഫ്രയും സിഎൽഇയും തമ്മിലുള്ള മൊത്തം ഇടപാടുകൾ 8,302 കോടി രൂപയാണെന്ന് സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ ഐസിഡികൾ, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഗ്യാരണ്ടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററുടെ അന്വേഷണം സാമ്പത്തിക വർഷം 16 മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷം 23 വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക വർഷം 13 നും സാമ്പത്തിക വർഷം 23 നും ഇടയിൽ ആർ ഇൻഫ്രയുടെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 25% മുതൽ 90% വരെ സിഎൽഇയിൽ ചെലവഴിച്ചുവെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. ഓഡിറ്റിന്റെയും ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത മറികടക്കാൻ ആർ ഇൻഫ്ര മനഃപൂർവ്വം സിഎൽഇയെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
സെബി ഉദ്ധരിച്ച രേഖകളിൽ ബാങ്ക് രേഖകൾ, ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് സിഎൽഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ @relianceada.com ഡൊമെയ്‌നുമായി വിലാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാണിക്കുന്നു. സിഎൽഇ യെസ് ബാങ്കിന് നൽകിയ ബാങ്ക് സമർപ്പണങ്ങളിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രയെ ഒരു പ്രൊമോട്ടറായി പരാമർശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.